ابلاغ تصویب­نامه های هیأت محترم وزیران به شماره های ۱۰۳۰۰۶/ت ۵۳۴۵۸ هـ ، ۱۱۵۶۰۶ /ت ۵۳۷۹۲ هـ درخصوص اصلاح آئین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی

به موجب تصويب­نامه­ هاي هيأت محترم وزيران به شماره­هاي 103006/ت 53458 هـ مورخ 19/08/1395 و 115606/ ت 53792 هـ مورخ 21/09/1395 مقررگرديد:

آيين­ نامه اجرايي قانون مبارزه با پولشويي موضوع تصويب­نامه شماره 181434/ت 43182 ک مورخ 14/09/1388 به شرح زير اصلاح شود:

1-ماده 5- چنانچه ارباب رجوع مدارک شناسايي مذکور در موارد فوق را ارائه ننمايد اشخاص مشمول بايد از ارائه خدمت به وي خودداري نمايند. چنانچه ظن به انجام فعاليت­هاي پولشويي يا ساير جرايم مرتبط وجود داشته باشد، اشخاص مشمول بايد مراتب را به واحد اطلاعات مالي گزارش نمايند.

2-در ماده(23) عبارت “طبق قوانين” پس از واژه “بايد” اضافه و عبارت ” و انجام تحقيقات و گزارش به مراجع ذي­ربط توسط آنان نبايد منوط به تأييد و تصويب مراجع ديگري باشد” حذف مي­شود.

3-در ماده(24) عبارت” درچارچوب قوانين” قبل از عبارت ” تأمين نمايد” اضافه و عبارت “فرد يادشده به هيچ عنوان به اطلاعات واحد اطلاعات مالي دسترسي نخواهد داشت” حذف مي­شود.

4- در تبصره (3) ماده (26) عبارت “تصويب شورا” به عبارت ” پيشنهاد شوراي عالي مبارزه با پولشويي و تصويب هيأت وزيران” اصلاح مي­شود.

5- در ماده (40) عبارت” معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور” به عبارت “سازمان امور اداري و استخدامي کشور” اصلاح مي­شود.

6- ماده 49- سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است بودجه مورد نياز اجراي اين آئين نامه را در لوايح بودجه سنواتي پيش بيني نمايد.

7- در صدر تصويب­نامه، عبارت شوراي عالي مبارزه با پولشويي جايگزين عبارت ” وزارت امور اقتصادي و دارايي” مي­شود.

در اين ارتباط به پيوست متن اصلاحي آئين­نامه اجرايي قانون مبارزه با پولشويي موضوع تصويب­نامه شماره 181434/ت 43182 ک مورخ 14/09/1388 ارسال مي­گردد.

سيدکامل تقوي نژاد
رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور