اعلام نتیجه رسیدگی به تراکنش‌های بانکی مشکوک، به دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پول‌شویی و فرار مالیاتی
نظر به اينکه اطلاعات حساب‌ها و تراکنش‌هاي بانکي واصله به ادارات کل، در شناسايي موديان مالياتي و فعاليت‌هاي آنان و جلوگيري از فرار مالياتي و تضييع حقوق حقه دولت نقش به سزايي داشته و کمک شاياني نيز در راستاي شناسايي اطلاعات حساب‌هاي بانکي جهت وصول معوقات مالياتي در ادارات وصول و اجراء سراسر کشور مي‌نمايد. مقتضي است با توجه به اهميت موضوع، ادارات کل پس از وصول اطلاعات مربوط به تراکنش‌هاي بانکي، وفق مقررات دستورالعمل شماره 505/95/200 مورخ 04/02/1395 و با قيد فوريت نسبت به تشکيل کارگروه ويژه و رسيدگي به کليه تراکنش‌هاي بانکي اقدام و نتيجه رسيدگي به کليه تراکنش‌هاي واصله از مراجع مختلف را به همراه تصوير گزارش رسيدگي و اوراق تشخيص ماليات ظرف مدت بيست روز به دفتر بازرسي ويژه، مبارزه با پولشويي و فرار مالياتي اعلام نمايند.
مسئوليت حسن اجراي اين بخشنامه برعهده مدیران کل می باشد.
سازمان امور مالياتي کشور